公告日期:2016-08-25
公告编号:2016-001
证券代码: 838606 证券简称:新封生态 主办券商:国融证券
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**届董事会第三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
一、会议召开情况
大发welcome网站(以下简称“公司”)**届董事会第三次会议于2016年8月25日上午9:00在公司会议室召开。会议通知已于2016年8月10日由专人送达全体董事、监事以及公司高级管理人员。本次会议应出席会议董事5人,实际出席会议5人,监事及公司高级管理人员列席了会议。会议由潘丙勇董事长主持。
会议的内容以及召集、召开的方式、程序均符合《公司法》和《公司章程》规定,会议所作决议合法有效。
二、议案审议情况
会议以投票表决的方式通过了如下议案:
审议通过《关于<大发welcome网站2016年半年度报告>的议案》
议案主要内容:《大发welcome网站2016年半年度报告》。
公告编号:2016-001
议案表决结果:5票赞成、0票反对、0票弃权。
回避表决情况:本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
三、备查文件
经与会董事签字确认的《大发welcome网站**届董事会第三次会议决议》
特此公告
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董事会
2016年8月25日