证券代码:838606 证券简称:新封生态 主办券商:国融证券
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第二届董事会第十六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2021 年 6 月 4 日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:现场
4.发出董事会会议通知的时间和方式:2021 年 5 月 26 日以电子邮件方式发出
5.会议主持人:董事长潘丙勇
6.会议列席人员:高级管理人员
7.召开情况合法、合规、合章程性说明:
会议的内容以及召集、召开的方式、程序均符合《公司法》和《公司章程》规定,会议所作决议合法有效。
(二)会议出席情况
会议应出席董事 5 人,出席和授权出席董事 5 人。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于公司向银行申请贷款及关联方提供关联担保》议案
1.议案内容:
根据公司发展需要,本次公司拟向中国农业银行新乡红旗支行、郑州银行新乡分行,各分别申请人民币 400 万元以下(含本数)的流动资金贷款,贷款期限12 个月,用于原材料采购及运营周转使用,担保方式为公司董事潘建杰提供资产抵押担保。
2.议案表决结果:同意 4 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
关联董事潘建杰回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
与会董事签字确认的第二届董事会第十六次会议决议。
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董事会
2021 年 6 月 4 日