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第二届董事会第十九次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2021 年 12 月 28 日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场
4.发出董事会会议通知的时间和方式：2021 年 12 月 18 日以书面方式发出
5. 会议主持人：潘丙勇
6.会议列席人员：公司监事及高级管理人员
7.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次会议召集、召开及议案表决符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》的有关规定，做出的决议合法有效。
（二）会议出席情况
会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司董事会换届选举》
1.议案内容：
鉴于公司第二届董事会任期即将届满,根据《公司法》及《公司章程》等有关法律法规规定，董事会进行换届选举。公司提名潘丙勇、吕小梅、潘建杰、潘永堂、孙昊担任公司第三届董事会成员，任期三年，自公司 2022 年**次临时股东大会审议通过之日起生效。上诉董事候选人不存在《公司法》及《公司章程》中规定不得担任公司董事的情形，不存在被列为失信联合惩戒对象的情况。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
本议案无关联董事，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于提请召开 2022 年**次临时股东大会》
1.议案内容：
公司董事会提请于 2022 年 1 月 14 日召开 2022 年**次临时股东大会，审议上述需要提请股东大会审议的议案。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
本议案无关联董事，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《第二届董事会第十九次会议决议》
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董事会
2021 年 12 月 29 日
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