大发welcome网站-大发welcome登录

欢迎光临大发welcome网站!
全国服务热线:400-0373-320 网站地图 | 联系我们
cooperation 股市动态
您的当前位置:首页 > 投资者关系

大发welcome网站 第二届董事会第十九次会议决议公告

发布时间:2022-01-05

证券代码:838606        证券简称:新封生态        主办券商:国融证券 

大发welcome网站 

第二届董事会第十九次会议决议公告 

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况 

(一)会议召开情况 

1.会议召开时间:2021 年 12 月 28 日

2. 会议召开地点:公司会议室

3. 会议召开方式:现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式:2021  12  18 日以书面方式发出

5. 会议主持人:潘丙勇

6.会议列席人员:公司监事及高级管理人员

7.召开情况合法、合规、合章程性说明: 

本次会议召集、召开及议案表决符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》的有关规定,做出的决议合法有效。

(二)会议出席情况 

会议应出席董事 5 人,出席和授权出席董事 5 人。 

二、议案审议情况 

(一)审议通过《关于公司董事会换届选举》 

1.议案内容: 

鉴于公司第二届董事会任期即将届满,根据《公司法》及《公司章程》等有关法律法规规定,董事会进行换届选举。公司提名潘丙勇、吕小梅、潘建杰、潘永堂、孙昊担任公司第三届董事会成员,任期三年,自公司 2022 年第一次临时股东大会审议通过之日起生效。上诉董事候选人不存在《公司法》及《公司章程》中规定不得担任公司董事的情形,不存在被列为失信联合惩戒对象的情况。

2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。 

3.回避表决情况: 

本议案无关联董事,无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况: 

本议案尚需提交股东大会审议。 

(二)审议通过《关于提请召开 2022 年第一次临时股东大会》 

1.议案内容: 

公司董事会提请于 2022 年 1 月 14 日召开 2022 年第一次临时股东大会,审议上述需要提请股东大会审议的议案。

2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。 

3.回避表决情况: 

本议案无关联董事,无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况: 

本议案无需提交股东大会审议。 

三、备查文件目录 

《第二届董事会第十九次会议决议》 

大发welcome网站 

董事会 

2021  12  29  


  • 在线客服
    服务热线:
    Baidu
    sogou