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　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导

　　性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

　　根据《关于开展挂牌公司治理专项自查及规范活动的通知》（股转系统办发〔2021〕

　　116号）及相关安排，我公司就2021年度开展专项行动中的自查及自我规范情况进行专项披露如下：

　　一、公司基本情况

　　公司挂牌日期为2016年8月9日，属性为民营企业。

　　公司存在实际控制人，公司的实际控制人为潘丙勇、吕小梅，实际控制人能够实际支配的公司有表决权股份总数占公司有表决权股份总数的比例为63.82%，实际控制人于创始阶段取得控制权。公司挂牌后，实际控制人共变化0次。

　　公司存在控股股东，控股股东为潘丙勇、吕小梅，控股股东持有公司有表决权股份总数占公司有表决权股份总数的比例为63.82%。

　　公司控股股东、实际控制人及其控制的其他企业不存在与他人签署一致行动协议的情况。

　　公司控股股东不存在股份被冻结的情形。公司控股股东不存在股权质押的情形。公司不存在控股子公司持有公司股份的情形。

　　二、内部制度建设情况

　　公司内部制度建设情况如下：

　　公司尚未建立《内幕知情人登记管理制度》

　　三、机构设置情况

　　公司董事会共5人，其中独立董事0人，会计**独立董事0人。公司监事会共

　　3人，其中职工代表监事1人。公司高级管理人员共3人，其中2人担任董事。

　　2021年度公司董事会、监事会设置是否存在以下特殊情况：

　　公司第二届董事会、监事会成员于2021年12月29日任期届满，由于公司当时处

　　于更换券商时期，未能及时召开董事会、监事会审议该事项，造成延后，于2022年1

　　月14日才完成公司第三届董事会、监事会成员换届任期生效。后续公司将加强管理，避免类似事情发生。

　　公司是否设置以下机构或人员：

　　四、董事、监事、高级管理人员任职履职情况

　　公司董事、监事、高级管理人员是否存在以下情形：

　　超过二分之一的董事会成员具有亲属关系情况说明：潘丙勇与吕小梅系夫妻关系；

　　潘建杰系潘丙勇与吕小梅的儿子；赵桐系潘丙勇与吕小梅的女婿。

　　董事长和总经理具有亲属关系情况说明：董事长潘丙勇和总经理潘建杰系父子关系。

　　公司未聘任独立董事。

　　五、决策程序运行情况

　　（一）2021年公司董事会、监事会、股东大会的召集情况

　　（二）股东大会的召集、召开、表决情况

　　2021年公司股东大会的召集、召开、表决是否存在以下情况：

　　公司股东大会未实行累积投票制

　　公司股东大会不存在需进行网络投票的情形

　　（三）三会召集、召开、表决的特殊情况

　　1、股东大会不存在延期或取消情况

　　2、股东大会不存在增加或取消议案情况：

　　3、股东大会议案不存在被否决或存在效力争议情况：

　　4、董事会议案不存在被投反对或弃权票情况：

　　5、监事会议案不存在被投反对或弃权票情况：

　　六、治理约束机制

　　（一）监事会是否存在以下情况：

　　七、其他需要说明的情况

　　（一）资金占用情况

　　2021年公司控股股东、实际控制人及其控制的企业不存在占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况。

　　（二）违规担保情况

　　2021年公司及控股子公司不存在违规担保事项

　　（三）违规关联交易情况

　　2021年公司不存在违规关联交易

　　（四）其他特殊情况

　　做出公开承诺的公司控股股东、实际控制人及公司有关主体（以下简称承诺人）是否存在以下情形：

公司或相关主体是否存在以下情形：

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　　董事会2022年4月26日